Atienda las obligaciones (Oficiales de cumplimiento)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) empezó a requerir a los abogados corporativos que procedan a nombrar oficiales de cumplimiento, así como a implementar programas de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos.

Así lo informó el abogado penalista Carlos Caro, quien dijo que el incumplimiento de dicho reporte, de modo doloso o culposo, está sancionado con prisión de hasta ocho años, según el Decreto Legislativo Nº 1106.

En una misiva, la UIF menciona la vigencia de la normativa respecto a que están obligadas a informar las personas jurídicas cuyo objeto social es la prestación de servicios legales y/o contables, que realizan o se disponen efectuar en nombre de su cliente o por cuenta de este, de forma habitual, operaciones de compra y venta de inmuebles, administración de dinero, cuentas del sistema financiero u otros, cuya data está referida a aquella que no esté sujeta al control profesional.

Fuente: Diario Oficial el Peruano

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