Operaciones iguales o mayores a 3 UIT deberán hacerse en el sistema financiero

Congreso aprobó norma que fortalece lucha contra lavado de activos El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una ley que obliga a hacer uso del sistema financiero cuando se realicen operaciones por importes iguales o superiores a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Dicha autógrafa tiene el propósito de fortalecer la lucha contra el lavado de… Leer Más

Habrá mayor rigurosidad en operaciones en efectivo

Exigirán información adicional a quienes transfieran más de US$ 7,500. Las empresas tendrán en adelante la obligación de requerir información adicional a los usuarios que ejecutan operaciones en efectivo en moneda extranjera (ME), así como de adoptar medidas cuando estos se nieguen a proporcionar dicha data, siempre que igualen o superen determinados umbrales en operaciones.… Leer Más